公司业务之执行，除法令或章程规定应由股东会决议之事项外，均应由董事会决议行之。
本公司董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，公司治理制度之各项作业与安排，
应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
董事会
董事会权责
董事会成员简历
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职称姓名主要经（学）历
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董事长袁万丁1. 国籍：中华民国
2. 性别：男
3. 主要学经历：
中央大学高阶主管企管硕士
中国北京大学光华管理学院EMBA
美商台湾MOLEX经理
4. 目前兼任本公司及其他公司职务：
本公司关系企业董事或董事长
扬明光学(股)公司独立董事
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董事黄文成1. 国籍：中华民国
2. 性别：男
3. 主要学经历：
国立成功大学机械工程系
国立政治大学企业管理硕士
中华汽车工业(股)公司总经理
裕隆集团副执行长
财团法人车辆研究测试中心董事长
4. 目前兼任本公司及其他公司职务：
本公司关系企业董事
宏璟国际投资(股)公司董事长
国福管理顾问(股)公司董事长
颖台科技(股)公司独立董事
意蓝資訊(股)公司董事
易游网(股)公司监察人
易游网旅行社(股)公司法人监察人代表
国福投资(股)公司董事
凤凰创新创业投资(股)公司法人董事代表
凤凰贰创新创业投资(股)公司法人董事代表
凤凰陆创新创业投资(股)公司法人董事代表
创智车电(股)公司董事 -
董事谢汉章1. 国籍：中华民国
2. 性别：男
3. 主要学经历：
政治大学企家班
仰德集团总管理处副执行长
士林电机厂(股)公司执行长兼总经理
4. 目前兼任本公司及其他公司职务：
仰德集团总管理处 副执行长
士林电机厂(股)公司 常务董事兼总经理
国宾大饭店(股)公司 董事
新竹物流(股)公司 董事
仰德投资事业(股)公司 监察人
新林电机(股)公司 董事长
全林科技(股)公司 董事
瑞林电机(股)公司 董事
仰德育乐事业(股)公司 董事
仰德高中 董事
英属维京群岛士林电机国际投资有限公司 董事
士林电机(苏州)电力设备有限公司 董事
仰德文教基金会 董事
财团法人许金德纪念基金会 董事
仰德安全管理顾问(股)公司 监察人
三共运输(股)公司 董事 -
董事徐昌翡1. 国籍：中华民国
2. 性别：女
3. 主要学经历：：
中兴大学外文系
宏致电子(股)公司监察人
4. 目前兼任本公司及其他公司职务：无 -
独立董事洪国庆1. 国籍：中华民国
2. 性别：男
3. 主要学经历：
国立台北工专电子工程
国立政治大学经营管理硕士
英业达(股)公司 工程部资深经理、采购部协理、供应链事
业处副总经理
4. 目前兼任本公司及其他公司职务：
本公司审计委员会及薪资报酬委员会委员
英业达(股)公司顾问 -
独立董事吴芗芗1. 国籍：中华民国
2. 性别：女
3. 主要学经历：
美国圣汤姆斯大学企业管理硕士
和硕联合科技(股)公司 投资长、财务长、 副总经理
4. 目前兼任本公司及其他公司职务：
本公司审计委员会及薪资报酬委员会委员
景硕科技(股)公司董事
诚品(股)公司董事 -
独立董事林惠姿1. 国籍：中华民国
2. 性别：女
3. 主要学经历：
国立政治大学国际贸易系
扬升照明(股)公司总经理
中强光电(股)公司总经理
扬明光学(股)公司董事长
4. 目前兼任本公司及其他公司职务：
本公司审计委员会委员
中强光电(股)公司总经理
扬明光学(股)公司董事长
董事会重要决议事项
绩效评估
本公司订有“董事会绩效评估办法”，于每年年度结束时进行董事会绩效评估，评估之范围，包括整体董事会及个别董事成员，依评量指标量化评估结果并送交最近一次董事会报告。
民国114年度董事会及功能性委员会评鉴执行情形及结果如下：
| 评估周期 | 每年年度结束时执行一次内部绩效评估，并将评估结果于次一年度三月底前送交董事会报告检讨、改进。 |
|---|---|
| 评估期间 | 114/1/1 ~ 114/12/31 |
| 评估范围 | 董事会、个别董事成员及功能性委员会 |
| 评估方式 | 董事会内部自评、个别董事成员自评、各功能性委员会内部自评 |
| 评估内容 |
1、本公司董事会绩效评估之衡量项目，包括下列五大面向：
(1) 对公司营运之参与程度
(2) 提升董事会决策品质 (3) 董事会组成与结构 (4) 董事的选任及持续进修 (5) 内部控制 2、董事成员绩效评估之衡量项目，包括下列六大面向：
(1) 公司目标与任务之掌握
(2) 董事职责认知 (3) 对公司营运之参与程度 (4) 内部关系经营与沟通 (5) 董事之专业及持续进修 (6) 内部控制 3、功能性委员会绩效评估之衡量项目，包含下列五大面向：
(1) 对公司营运之参与程度
(2) 功能性委员会职责认知 (3) 提升功能性委员会决策品质 (4) 功能性委员会组成及成员选任 (5) 内部控制 |
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评估结果 及 改善措施 |
(一) 绩效评估结果
1、董事会：
评估面向的整体平均分数为 4.70分 (满分5分)，其中“对公司营运之参与程度”及“董事之选任及持续进修”之面向得分较其他面向稍低，公司将针对得分较低之部分持续精进。
2、个别董事成员：
评估面向的整体平均分数为 4.65分 (满分5分)，其中“对公司营运之参与程度”及“董事之专业及持续进修”之面向得分较其他面向稍低，公司将针对得分较低之部分持续精进。
3、功能性委员会：
(1) 本公司目前设有“薪资报酬委员会”及“审计委员会”2个功能性委员会。
(2) 各委员会之绩效自评结果如下：
(1) 薪资报酬委员会
评估面向的整体平均分数为 4.80分 (满分5分)，其中“功能性委员会职责认知”之面向得分较其他面向稍低，公司将针对得分较低之部分持续精进。 (2) 审计委员会 评估面向的整体平均分数为 4.89分 (满分5分)，其中“提升功能性委员会决策品质”之面向得分较其他面向稍低，公司将针对得分较低之部分持续精进。
(二) 改善措施
针对以上得分较低之面向，本公司未来改善方向如下：
1、将不定期举办重要会议邀请董事及委员会委员参与，以增加经营团队与董事/委员沟通机会。
2、强化提供董事会及功能性委员会议案资料之完整与及时性。 3、未来将配合法规，提供董事相关进修课程资讯。
(三) 结论
综上，本公司董事会及各功能性委员会整体运作良好，符合公司治理要求，能有效提升董事会职能。
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| 提报董事会日期 | 115/1/16 |
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
1、平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系，沟通情形良好。
2、本公司独立董事除按月收到稽核报告外，稽核主管亦于每年座谈会中，向独立董事报告本公司及子公司之重要业务状况，对于稽核业务执行情形及成效皆已充分了解。
3、会计师于每年座谈会中，针对财务报表查核结果及发现向独立董事进行报告。
二、114年独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形如下：
1、平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系，沟通情形良好。
2、本公司独立董事除按月收到稽核报告外，稽核主管亦于每年座谈会中，向独立董事报告本公司及子公司之重要业务状况，对于稽核业务执行情形及成效皆已充分了解。
3、会计师于每年座谈会中，针对财务报表查核结果及发现向独立董事进行报告。
二、114年独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形如下：
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日期报告及沟通事项说明建议及结果
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114/08/08一、会计师与审计委员会单独沟通2025年第二季核阅
1. 独立性
2. 核阅范围、报表分析及结果
3. 关键查核事项无异议 -
114/08/08二、稽核室说明事项1. 稽核运作及年度稽核计划
2. 年度稽核工作执行说明
3. 资金贷与/背书保证/衍生性金融商品作业
无异议
