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董事會

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董事會
董事會權責董事會成員簡歷董事會重要決議事項績效評估董事會成員多元化政策與落實情形獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
董事會權責
公司業務之執行，除法令或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。
本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，
應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員簡歷
  • 職稱
    姓名
    簡歷/背景
  • 董事長
    袁万丁
    國籍：中華民國
    性別：男
    專業背景：1. 中央大學高階主管企管碩士
                          2. 中國北京大學光華管理學院EMBA
                          3. 美商台灣MOLEX 經理
  • 董事
    威紀投資有限公司
    代表人：黃文成
    國籍：中華民國
    性別：男
    專業背景：1. 國立成功大學機械工程系
                          2. 國立政治大學企業管理碩士
                          3. 中華汽車工業(股)公司總經理
                          4. 裕隆集團副執行長
                          5. 財團法人車輛研究測試中心董事長
  • 董事
    謝漢章
    國籍：中華民國
    性別：男
    專業背景：1. 政治大學企家班
                          2. 仰德集團總管理處副執行長
                          3. 士林電機廠(股)公司總經理
                          4. 國賓大飯店(股)公司總經理
  • 董事
    徐昌翡
    國籍：中華民國
    性別：女
    專業背景：1. 中興大學外文系
                          2. 宏致電子(股)公司監察人
  • 獨立董事
    李安謙
    國籍：中華民國
    性別：男
    專業背景：1. 國立清華大學動力機械工程研究所碩士
                          2. University of Wisconsin-Madison, USA機械
                              工程研究所博士
                          3. 國立交通大學工學院副院長
                          4. 國立交通大學機械系教授
  • 獨立董事
    廖達禮
    國籍：中華民國
    性別：男
    專業背景：1. 國立政治大學會計系
                          2. 宏泰電工(股)公司事業總經理
  • 獨立董事
    沈國基
    國籍：中華民國
    性別：男
    專業背景：1. 美國威斯康辛麥迪遜分校工業工程博士
                          2. 國立中央大學管理學院院長、工業管理研究所
                              所長
                          3. 中華企業資源規劃學會理事長
                          4. 美國伊利諾大學-芝加哥分校機械系助理教授
董事會重要決議事項
績效評估
本公司訂有「董事會績效評估辦法」，於每年年度結束時進行董事會績效評估，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，依評量指標量化評估結果並送交最近一次董事會報告。

民國112年董事會評鑑執行情形及結果如下：
董事會成員多元化政策與落實情形
依據本公司治理實務守則第二十條，本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
  • 基本條件
    與價值

    性別、年齡、國籍及文化等。

  • 專業知識
    與技能

    專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  • 1.營運判斷能力

  • 2.會計及財務分析能力

  • 3.經營管理能力

  • 4.危機處理能力

  • 5.產業知識

  • 6.國際市場觀

  • 7.領導能力

  • 8.決策能力

本公司目前的董事會成員落實多元化情形如下：
本公司現任董事會由7位董事(含3位獨立董事) 成員具備產業、財務、會計及科技等專業領域，整體具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策等能力。
本公司董事會成員皆為中華民國國籍，獨立董事占比為43%，年齡分布區間計有2位董事位於51~60歲，4位董事位於61~70歲，1位董事位於71~80歲；有1位女性董事。 本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之ㄧ為目標，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
  • 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫。
  • 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每年座談會中，向獨立董事報告本公司及子公司之重要業務狀況，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分了解。
  • 會計師於每年座談會中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

二、112年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下：
  • 日期
    報告及溝通事項
    說明
    建議及結果
  • 112/08/23
    一、會計師與公司治理單位溝通事項
    1.獨立性
    2.第二季核閱結果
    3.112年度查核規劃
    4.重要證管法令更新
    會計師對於獨立董事建議事項已妥善回應及處理。
  • 112/08/23
    二、稽核室報告
    1.112年稽核工作執行
    2.資金貸與/背書保證/衍生性金融商品作業
    3.資安強化
    4.主管機關重要議題執行狀況
    無異議
  • 112/11/27
    會計師與審計委員會溝通
    1.最近期(112Q3)財務報表說明
    2.112度查核規劃
    3.審計委員會之意見及反饋
    4.審計委員會對於審計查核工作進行之指示
    會計師及公司內部稽核對於獨立董事建議事項已妥善回應及處理。