公司業務之執行，除法令或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。
本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，
應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會
董事會權責
董事會成員簡歷
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職稱姓名簡歷/背景
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董事長袁万丁1. 國籍：中華民國
2. 性別：男3. 主要學經歷：
中央大學高階主管企管碩士
中國北京大學光華管理學院EMBA
美商台灣MOLEX經理4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
本公司關係企業董事或董事長
揚明光學(股)公司獨立董事
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董事黃文成1. 國籍：中華民國
2. 性別：男
3. 主要學經歷：
國立成功大學機械工程系
國立政治大學企業管理碩士
中華汽車工業(股)公司總經理
裕隆集團副執行長
財團法人車輛研究測試中心董事長
4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
本公司關係企業董事
宏璟國際投資(股)公司董事長
國福管理顧問(股)公司董事長
穎台科技(股)公司獨立董事
意藍資訊(股)公司董事
易遊網(股)公司監察人
易遊網旅行社(股)公司法人監察人代表
國福投資(股)公司董事
鳳凰創新創業投資(股)公司法人董事代表
鳳凰貳創新創業投資(股)公司法人董事代表
鳳凰陸創新創業投資(股)公司法人董事代表
創智車電(股)公司董事 -
董事謝漢章1. 國籍：中華民國
2. 性別：男
3. 主要學經歷：
政治大學企家班
仰德集團總管理處副執行長
士林電機廠(股)公司執行長兼總經理
4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
仰德集團總管理處 副執行長
士林電機廠(股)公司 常務董事兼總經理
國賓大飯店(股)公司 董事
新竹物流(股)公司 董事
仰德投資事業(股)公司 監察人
新林電機(股)公司 董事長
全林科技(股)公司 董事
瑞林電機(股)公司 董事
仰德育樂事業(股)公司 董事
仰德高中 董事
英屬維爾京群島士林電機國際投資有限公司 董事
士林電機(蘇州)電力設備有限公司 董事
仰德文教基金會 董事
財團法人許金德紀念基金會 董事
仰德安全管理顧問(股)公司 監察人
三共運輸(股)公司 董事 -
董事徐昌翡1. 國籍：中華民國
2. 性別：女3. 主要學經歷：：
中興大學外文系
宏致電子(股)公司監察人
4. 目前兼任本公司及其他公司職務：無 -
獨立董事洪國慶1. 國籍：中華民國
2. 性別：男
3. 主要學經歷：
國立台北工專電子工程國立政治大學經營管理碩士
英業達(股)公司 工程部資深經理、採購部協理、供應鏈事
業處副總經理
4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員
英業達(股)公司顧問
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獨立董事吳薌薌1. 國籍：中華民國
2. 性別：女
3. 主要學經歷：
美國聖湯姆斯大學企業管理碩士
和碩聯合科技(股)公司 投資長、財務長、 副總經理
4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員
景碩科技(股)公司董事誠品(股)公司董事 -
獨立董事林惠姿1. 國籍：中華民國
2. 性別：女
3. 主要學經歷：
國立政治大學國際貿易系
揚昇照明(股)公司總經理
中強光電(股)公司總經理
揚明光學(股)公司董事長
4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
本公司審計委員會委員
中強光電(股)公司總經理
揚明光學(股)公司董事長
董事會重要決議事項
績效評估
本公司訂有「董事會績效評估辦法」，於每年年度結束時進行董事會績效評估，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，依評量指標量化評估結果並送交最近一次董事會報告。
民國114年度董事會及功能性委員會評鑑執行情形及結果如下：
| 評估週期 | 每年年度結束時執行一次內部績效評估，並將評估結果於次一年度三月底前送交董事會報告檢討、改進。 |
|---|---|
| 評估期間 | 114/1/1 ~ 114/12/31 |
| 評估範圍 | 董事會、個別董事成員及功能性委員會 |
| 評估方式 | 董事會內部自評、個別董事成員自評、各功能性委員會內部自評 |
| 評估內容 |
1、本公司董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：
(1) 對公司營運之參與程度
(2) 提升董事會決策品質 (3) 董事會組成與結構 (4) 董事的選任及持續進修 (5) 內部控制 2、董事成員績效評估之衡量項目，包括下列六大面向：
(1) 公司目標與任務之掌握
(2) 董事職責認知 (3) 對公司營運之參與程度 (4) 內部關係經營與溝通 (5) 董事之專業及持續進修 (6) 內部控制 3、功能性委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：
(1) 對公司營運之參與程度
(2) 功能性委員會職責認知 (3) 提升功能性委員會決策品質 (4) 功能性委員會組成及成員選任 (5) 內部控制 |
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評估結果 及 改善措施 |
(一) 績效評估結果
1、董事會：
評估面向的整體平均分數為 4.70分 (滿分5分)，其中「對公司營運之參與程度」及「董事之選任及持續進修」之面向得分較其他面向稍低，公司將針對得分較低之部分持續精進。
2、個別董事成員：
評估面向的整體平均分數為 4.65分 (滿分5分)，其中「對公司營運之參與程度」及「董事之專業及持續進修」之面向得分較其他面向稍低，公司將針對得分較低之部分持續精進。
3、功能性委員會：
(1) 本公司目前設有「薪資報酬委員會」及「審計委員會」2個功能性委員會。
(2) 各委員會之績效自評結果如下：
(1) 薪資報酬委員會
評估面向的整體平均分數為 4.80分 (滿分5分)，其中「功能性委員會職責認知」之面向得分較其他面向稍低，公司將針對得分較低之部分持續精進。 (2) 審計委員會 評估面向的整體平均分數為 4.89分 (滿分5分)，其中「提升功能性委員會決策品質」之面向得分較其他面向稍低，公司將針對得分較低之部分持續精進。
(二) 改善措施
針對以上得分較低之面向，本公司未來改善方向如下：
1、將不定期舉辦重要會議邀請董事及委員會委員參與，以增加經營團隊與董事/委員溝通機會。
2、強化提供董事會及功能性委員會議案資料之完整與及時性。 3、未來將配合法規，提供董事相關進修課程資訊。
(三) 結論
綜上，本公司董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，能有效提昇董事會職能。
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| 提報董事會日期 | 115/1/16 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
二、114年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下：
- 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫。
- 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每年座談會中，向獨立董事報告本公司及子公司之重要業務狀況，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分了解。
- 會計師於每年座談會中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
二、114年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下：
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日期報告及溝通事項說明建議及結果
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114/08/08一、會計師與審計委員會單獨溝
通2025年第二季核閱
1.獨立性
2.核閱範圍、報表分析及結果
3.關鍵查核事項無異議 -
114/08/08二、 稽核室說明事項1. 稽核運作及年度稽核計畫
2. 年度稽核工作執行說明
3. 資金貸與/背書保證/衍生性金融商品作業無異議
