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董事會

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董事會權責董事會成員簡歷董事會重要決議事項績效評估董事會成員多元化政策與落實情形獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
董事會權責
公司業務之執行，除法令或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。
本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，
應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員簡歷
  • 職稱
    姓名
    簡歷/背景
  • 董事長
    袁万丁
    1. 國籍：中華民國
    2. 性別：男
    3. 主要學經歷：
        中央大學高階主管企管碩士
        中國北京大學光華管理學院EMBA
        美商台灣MOLEX經理
    4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
        本公司關係企業董事或董事長
        揚明光學(股)公司獨立董事
        威紀投資有限公司董事
  • 董事
    黃文成
    1. 國籍：中華民國
    2. 性別：男
    3. 主要學經歷：
        國立成功大學機械工程系
        國立政治大學企業管理碩士
        中華汽車工業(股)公司總經理
        裕隆集團副執行長
        財團法人車輛研究測試中心董事長
    4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
        本公司關係企業董事
        宏璟國際投資(股)公司董事長
        國福管理顧問(股)公司董事長
        穎台科技(股)公司獨立董事
        意藍資訊(股)公司董事
        易遊網(股)公司監察人
        易遊網旅行社(股)公司法人監察人代表
        國福投資(股)公司董事
        鳳凰創新創業投資(股)公司法人董事代表
        鳳凰貳創新創業投資(股)公司法人董事代表
        鳳凰陸創新創業投資(股)公司法人董事代表
        創智車電(股)公司董事
  • 董事
    謝漢章
    1. 國籍：中華民國
    2. 性別：男
    3. 主要學經歷：
        政治大學企家班 
        仰德集團總管理處副執行長
        士林電機廠(股)公司執行長兼總經理
    4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
        仰德集團總管理處 副執行長
        士林電機廠(股)公司 常務董事兼總經理
        國賓大飯店(股)公司 董事
        新竹物流(股)公司 董事
        仰德投資事業(股)公司 監察人
        新林電機(股)公司 董事長
        全林科技(股)公司 董事
        瑞林電機(股)公司 董事
        仰德育樂事業(股)公司 董事
        仰德高中 董事
        英屬維爾京群島士林電機國際投資有限公司 董事
        士林電機(蘇州)電力設備有限公司 董事
        仰德文教基金會 董事
        財團法人許金德紀念基金會 董事
        仰德安全管理顧問(股)公司 監察人
        三共運輸(股)公司 董事
  • 董事
    徐昌翡
    1. 國籍：中華民國
    2. 性別：女
    3. 主要學經歷：：
        中興大學外文系
        宏致電子(股)公司監察人
    4. 目前兼任本公司及其他公司職務：無
  • 獨立董事
    洪國慶
    1. 國籍：中華民國
    2. 性別：男
    3. 主要學經歷：
        國立台北工專電子工程
              國立政治大學經營管理碩士
              英業達(股)公司 工程部資深經理、採購部協理、供應鏈事
              業處副總經理
          4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
              本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員
              英業達(股)公司顧問   
     
  • 獨立董事
    吳薌薌
    1. 國籍：中華民國
    2. 性別：女
    3. 主要學經歷：
        美國聖湯姆斯大學企業管理碩士
        和碩聯合科技(股)公司 投資長、財務長、 副總經理
    4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
        本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員
        景碩科技(股)公司董事
        誠品(股)公司董事
  • 獨立董事
    林惠姿
    1. 國籍：中華民國
    2. 性別：女
    3. 主要學經歷：
        國立政治大學國際貿易系
        揚昇照明(股)公司總經理
        中強光電(股)公司總經理
        揚明光學(股)公司董事長
    4. 目前兼任本公司及其他公司職務：
        本公司審計委員會委員
        中強光電(股)公司總經理
        揚明光學(股)公司董事長
董事會重要決議事項
績效評估
本公司訂有「董事會績效評估辦法」，於每年年度結束時進行董事會績效評估，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，依評量指標量化評估結果並送交最近一次董事會報告。

民國113年董事會評鑑執行情形及結果如下：
董事會成員多元化政策與落實情形
依據本公司治理實務守則第二十條，本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
  • 基本條件
    與價值

    性別、年齡、國籍及文化等。

  • 專業知識
    與技能

    專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  • 1.營運判斷能力

  • 2.會計及財務分析能力

  • 3.經營管理能力

  • 4.危機處理能力

  • 5.產業知識

  • 6.國際市場觀

  • 7.領導能力

  • 8.決策能力

本公司目前的董事會成員落實多元化情形如下：
本公司現任董事會由7位董事(含3位獨立董事) 成員具備產業、財務、會計及科技等專業領域，整體具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策等能力。
本公司董事會成員皆為中華民國國籍，獨立董事占比為43%，年齡分布區間計有2位董事位於51~60歲，4位董事位於61~70歲，1位董事位於71~80歲；有1位女性董事。 本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之ㄧ為目標，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
  • 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫。
  • 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每年座談會中，向獨立董事報告本公司及子公司之重要業務狀況，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分了解。
  • 會計師於每年座談會中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

二、113年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下：
  • 日期
    報告及溝通事項
    說明
    建議及結果
  • 113/08/09
    一、會計師與公司治理單位溝通事項
    1.獨立性及核閱人員之責任
    2.2024Q2財報核閱結果
    3.近期法令更新
    無異議
  • 111/08/09
    二、稽核室報告
    1.年度稽核工作執行說明
    2.資金貸與/背書保證/衍生性金融商品作業
    無異議